在日本跟人合夥開公司或者賣公司要注意，不然很有可能會負債上千萬
假扮名人騙取金錢的SNS型投資詐欺案件愈演愈烈。詐欺集團特別重視的是被害金額所匯入的「銀行帳戶」。有些人透過暗網工作等手段出售個人帳戶，另一方面，詐欺集團甚至會騙取整個公司以獲得法人帳戶。這種精巧的手法已被揭露，我們將透過獨家採訪進行深入追蹤。
半年間超過500億日圓的「SNS型投資詐欺」匯款對象逐漸變化 堀江貴文的假視頻 「你好，我是堀江貴文」 前澤友作的假視頻 「你好，我，前澤友作，將為日本人帶來高收入……」
這類投資詐欺透過假視頻和虛假廣告為入口，誘導投資並騙取金錢。我們採訪的受害者A先生表示，自己被自稱投資學校的團體騙走了超過4500萬日圓。
受害者A先生說：「我參加了一個群組LINE，結果被勸說在海外的證券公司投資。我強烈希望警方能逮捕詐欺集團。」
詐欺的主要手法是有人假扮名人或其助手，在SNS上引導人們進入投資交易網站等，隨後在網站上假裝投資金額增加，受害者不斷地向指定帳戶匯款，進一步擴大了受害範圍。
根據警察廳的資料，這類SNS型投資詐欺在2024年1月至6月期間的受害金額超過了500億日圓。
負責受理受害者諮詢的律師指出，詐欺中使用的帳戶最近有所變化。
律師葛田勳說：「法人帳戶的使用越來越多。法人帳戶相比個人帳戶，詐欺集團能夠一次性轉移的資金量更大，對於詐欺集團來說，法人帳戶是一個很方便的工具。」
對詐欺集團來說，法人帳戶的好處不僅是可以處理更大金額，還因為受害者在匯款時不易起疑。
實際上，A先生匯款的13個帳戶中，有10個是法人帳戶。詐欺集團究竟是如何獲得這些法人帳戶的呢？
拜訪詐欺的匯款帳戶公司…… 我們首先調查了2023年11月至2024年1月期間被用作詐欺匯款對象的公司信息。
2024年1月15日，受害者匯款的帳戶公司，約三週前更換了社長。此外，還有多家公司在帳戶被用於詐欺的數個月至數週前也更換了社長。
究竟發生了什麼事呢……
主持人喜入友浩說：「這裡就是被用作詐欺匯款對象的公司所在的建築。這是一棟三層樓的公寓。」
根據公司信息，受害者於2024年1月匯款約900萬日圓的公司實際上位於一間公寓內。
我們造訪了該房間，但沒有人回應。詢問附近居民後得知……
附近居民說：「這裡已經沒人住了，超過半年沒見到人了。」
——曾經住過什麼樣的人呢？ 附近居民說：「是一個外國人，通常半夜回來，曾有一些進出活動。」
據說，該外國人於2023年秋天搬離，之後有多個人來這裡找過他。
附近居民說：「我聽說好像涉及到‘詐欺電話’的外國人，現在好像已經回國了。」
我們得知，這位在帳戶被用作詐欺前剛剛成為社長的外國人，已經離開了日本。
直擊詐欺帳戶公司的社長 為進一步了解實情，我們的採訪隊前往九州，拜訪了受害者曾匯款的公司。
當我們在公司前等候時……
——不好意思，您是這裡的社長嗎？ 社長：「是的。」
儘管對記者的到來感到驚訝，社長還是冷靜地接受了採訪。他承認帳戶被用於詐欺，並聲稱：
「這是因為我與一位工作相關的朋友發生了問題。他更改了我的帳戶ID和密碼，導致帳戶完全成了他們的東西。他們盜用了我的帳戶，用來進行詐欺交易。」
據社長透露，他在2023年9月，透過朋友介紹，與X氏一起開展了一個新業務，並為此開設了帳戶。隨後，他將帳戶的管理交給X氏，並交出了ID和密碼，結果帳戶被用於詐欺。
社長說：「這真的是最糟糕的情況，坦白講，我的管理上確實有疏忽，但我從來沒想過會被用來詐欺。」
關於奪取帳戶的X氏……
社長說：「我覺得自己很愚蠢，對這個人完全不瞭解。他甚至告訴我‘這是假名’，所以至今我都不知道他的真實身份。」
之後，社長與X氏完全失聯。他因輕率地將公司帳戶交給他人，最終在民事訴訟中被判賠償超過1000萬日圓的損失。
另一方面，受害者匯出的錢是否有機會追回呢？律師表示，即使帳戶中仍有資金，由於需要與其他受害者分配，往往只能追回少量金額。
律師葛田勳說：「有時候，一個帳戶裡的100萬日圓，可能會有7至8個受害者申請法律手續來要求返還，這很大程度上是靠運氣。」
進一步採訪發現，不僅僅是帳戶，詐欺集團甚至奪取了整個公司。
受害者匯款的詐欺帳戶持有人A公司的社長接受了採訪。這位佐藤氏（化名）目前已被20多名受害者起訴。
——我們採訪的受害者發現，他們將500萬日圓匯入了A公司。這筆錢是您要求匯款的嗎？
A公司社長佐藤氏（化名）：「不，不是我。我是透過朋友賣掉公司後發生的事情，並不知道匯款的事情。」
——具體來說，您是在什麼情況下出售了公司呢？
A公司社長佐藤氏（化名）：「由於疫情的影響，公司經營困難，當有人提出要收購公司時，我同意了。」
佐藤氏表示，他只是「出售了一家準備關閉的公司」，而對方似乎並非想要公司本身，而是專門針對帳戶。
A公司社長佐藤氏（化名）：「對方是專門尋找困難中的公司。雖然公司買賣是合法的，但帳戶買賣則是非法的，所以他們可能是在灰色地帶操作。」
2023年12月，佐藤氏接受了Y氏的提議，將公司出售的文件、印章和存摺等交給了Y氏。幾天後，這個帳戶就被用於詐欺。
佐藤氏反省說：「我的決策太草率了。」但他也指出，疫情導致許多公司陷入困境，想要出售公司的現象也很多。
詐欺曝光後，佐藤氏曾聯繫Y氏，結果對方在LINE上要求統一口徑。
Y氏的信息：「請說這家公司是你賣給某個人，不要提及其他。」
並發來了一張疑似外國人的身分證明照片。
要求編造交易經過的Y氏，是否與詐欺集團有關聯呢……
我們通過電話直接聯繫了Y氏。
主持人喜入友浩說：「我們將撥打電話給佐藤氏所說的收購公司的人Y氏。」
Y氏：「你好？」
電話接通後，我們詢問他是否曾收購公司。
Y氏：「是的，確實曾經收購過。」
——是否有可能詐欺集團使用了公司帳戶？
Y氏：「我不清楚。我真的不知道這些事情。只是買賣公司的文件而已。其他的，我沒興趣知道。」
Y氏否認自己參與了詐欺。
詐欺集團掠奪公司，將其轉化為詐欺工具。我們將繼續追查。
記者木村友里說：「由於詐欺集團無法直接開設帳戶，他們通過利用陷入困境的公司，獲得法人帳戶，並用於詐欺活動。帳戶被大量轉移，導致追查詐欺的難度增加。」
